证券代码：600234 证券简称：*ST科新 编号：临 2025--013

山西科新发展股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会

第五次会议通知已于2025年4月18日通过专人送达、电子邮件等

方式发出，并确认已收到。会议于2025年4月28日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 A座 15层公司会议室以现场方式召开。

会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：

一、审议通过公司《2024年年度报告及其摘要的议案》，在全面

了解和审核公司2024年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见：

1、公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。

2、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度等规定。

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3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2024年年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事保证公司2024年年度报告全文及其摘要所披露

的信息真实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

二、审议通过公司《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》。

四、审议通过公司《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

六、审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度内部控制评价报告》。

七、审议通过公司《2025年第一季度报告的议案》，在全面了解

和审核公司2025年第一季度报告后，一致同意公司董事会编制的

2025年第一季度报告，认为：

1、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所

的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。

2、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规、《公司章程》和公司管理制度等规定。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2025年第一季度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真

实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年

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第一季度报告》。

以上议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第五项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日

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