证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2026—049

山西科新发展股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第十届董事会第八次临时会议、于2026年3月31日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。

2026年7月27日，公司召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况如下：

一、关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况预案章节章节内容修订情况

更新已履行的审批程序；更新定价基准日，特别提示特别提示发行价格、募集资金总额、募集资金用途、发行数量等相关内容

释义释义基于发行方案调整，更新部分释义内容

1证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2026—049

预案章节章节内容修订情况

第一节本次向特定

二、本次向特定对象发对象发行股票方案概更新募集资金用途行股票的背景和目的要

第一节本次向特定

四、本次向特定对象发更新定价基准日、发行价格、定价原则、发对象发行股票方案概

行方案概要行数量、募集资金总额及用途要

第一节本次向特定八、本次发行取得批准对象发行股票方案概的情况及尚需呈报批更新已履行的审批程序要准的程序基于《经修订及重述的附条件生效的股份认

第三节附条件生效购协议》，对部分内容进行了更新，涉及认的股份认购协议的内整体内容

购价格及定价依据、认购数量及认购金额等容摘要相关条款

第四节董事会关于

一、本次募集资金的使

本次募集资金使用的更新募集资金总额、用途用计划可行性分析

第四节董事会关于二、本次募集资金使用

本次募集资金使用的的必要性和可行性分更新募集资金用途、部分财务数据可行性分析析

第四节董事会关于三、本次向特定对象发本次募集资金使用的行对公司经营管理和更新募集资金用途可行性分析财务状况的影响

一、本次发行对公司业

第五节董事会关于

务与资产整合、章程、

本次发行对公司影响修改部分业务描述，更新募集资金用途股东结构、高管人员结的讨论与分析

构、业务机构的影响

第五节董事会关于

五、本次发行对公司负本次发行对公司影响更新财务数据债情况的影响的讨论与分析

第五节董事会关于

六、本次发行的相关风本次发行对公司影响修改部分业务描述险的讨论与分析

第六节公司利润分

二、公司近三年利润分

配政策的制定和执行最近三年更新为2023-2025年配情况情况

第七节本次向特定

一、本次发行对公司主基于发行方案调整更新相关财务数据及测对象发行摊薄即期回要财务指标的影响算假设报及填补措施

第七节本次向特定四、本次募集资金使用对象发行摊薄即期回与公司现有业务的关更新募集资金用途报及填补措施系

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预案章节章节内容修订情况

七、关于本次发行摊薄

第七节本次向特定即期回报的填补措施对象发行摊薄即期回更新已履行的审批程序及承诺事项的审议程报及填补措施序二、关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及

定价原则、募集资金总额、募集资金用途及发行数量等事项进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及

定价原则、募集资金总额、募集资金用途及发行数量等事项进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、关于《公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及

定价原则、募集资金总额及发行数量等事项进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的测算进行了同步修订。

五、关于《公司关于与连宗盛签订经修订及重述的附条件生效的

3证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2026—049股份认购协议暨关联交易的公告》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及

定价原则、募集资金总额及发行数量等事项进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的相关内容进行了同步修订。

六、关于《公司关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动（修订稿）的提示性公告》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及

定价原则、募集资金总额及发行数量等事项进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告进行了同步修订。

七、关于《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及

定价原则、募集资金总额及发行数量等事项进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告进行了同步修订。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十八日

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