证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2026—024

山西科新发展股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营发展实际情况、所处行业特点、同行业及同地区薪酬水

平等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司全体董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

（1）独立董事津贴为11.90万元/年（税前），按月平均发放；

（2）外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立

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董事）津贴为11.31万元/年（税前），按月平均发放；

（3）在公司领取岗位职务薪酬的内部董事按照公司相关薪酬与

考核管理的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取相应薪酬，不额外领取董事津贴。其薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

自2026年1月1日起执行。

2、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照公司相关薪酬与考核管理的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取相应薪酬。其薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，公司按国家和公司的有关规定

代扣代缴或预扣预缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给个人。

3、公司董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门

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委员会会议、股东会会议及依法履行公司事务的相关交通、餐饮、住

宿费用由公司承担，公司承担的额度应遵守内部相关费用报销制度。

二、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月26日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，对《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》进行了审议，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他董事、高级管理人员的薪酬事宜无异议，并提请董事会审议。

（二）董事会审议情况2026年4月27日，公司召开第十届董事会第八次会议，对《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》进行了审议，各位董事对本人薪酬事宜进行了回避，对其他董事、高级管理人员的薪酬事宜无异议。《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

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