行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

民丰特纸:民丰特纸独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

公告原文类别 2023-03-31 查看全文

民丰特种纸股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

我们作为民丰特种纸股份有限公司(以下简称民丰特纸、公司)的独立董

事,根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,就公司第八届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于公司2022年年度报告的独立意见根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2021年修订)以及上海证券交易所《股票上市规则》

(2022年修订)、《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等

相关规定和要求,我们在全面了解和审核公司《2022年年度报告》全文及其摘要后,认为:

公司《2022年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司《2022年年度报告》全文

及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2022年度审计报告,实事求是和客观公正,所包含的信息真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况等事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。同意该报告通过董事会审议表决后提交股东大会审议。

二、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认截至2022年12月31日,民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供股东分配利润为人民币

134770537.73元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本

为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本351300000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币3513000.00元(含税)。本年度公司现金分红数额占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为22.81%。

如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司

总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行调整。

我们认为,该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》和上海证券交易所《股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、《民丰特纸股东回报规划》等规则。

我们同意公司2022年度利润分配预案,同意提交股东大会审议。

三、关于公司2022年度现金分红水平合理性的独立意见本年度公司现金分红数额占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比

例为22.81%低于30%。我们作为公司的独立董事,就公司2022年度利润分配预案进行了认真核查,对现金分红水平较低的合理性进行了分析,并发表独立意见如下:

我们认为,公司2022年度拟分配的现金红利总额占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例低于30%,主要原因是公司可供分配利润较低,公司正常年度经营资金加上技改升级项目资金需求较大,且主要原料价格居高不下,为避免营运资金周转困难的风险并使公司及股东利益最大化,结合公司股东回报规划(2021年-2023年),根据当期的实际经营情况及2023年的经营计划,公司拟订了2022年度的利润分配预案。

该预案系根据当期的实际经营情况及2023年的经营计划制定;公司留存未

分配利润将主要用于公司原材物料的采购、纸机升级技改、新产品新工艺的研

发、产业链延伸等方面,同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款,从而降低公司资产负债率和财务成本,实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

综上所述,我们认为公司是在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下制定上述现金分红预案。该预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,现金分红水平合理,兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司股东回报规划(2021年-2023年)规定及公司长远发展需要。

四、关于公司日常关联交易情况的独立意见

我们认为公司2022年度日常关联交易是公平合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形;2023年度日常关联交易是必要的,有利于公司及关联方的生产经营,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意该议案。

五、关于2022年度关键管理人员薪酬的独立意见

我们认为:公司能根据自身实际情况,严格执行国家及相关部门有关上市公司关键管理人员的薪酬制度,提出的2022年度关键管理人员薪酬方案,符合公司目前经营管理的实际现状,约束与激励并重,有利于强化公司关键管理人员勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,不存在损害公司及股东利益的情形。公司2022年度关键管理人员薪酬考核和发放程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

我们同意该议案。

六、关于支付财务审计和内控审计机构2022年度报酬的独立意见

我们认为:

1、公司2022年度聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机

构及支付年度审计费用是根据公司和该所进行协商后签订业务约定书确定的。

2、未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为,未发现

公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为,未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。

3、公司董事会关于“2022年度财务审计和内控审计费用共计为80万元”

的决定事先履行了以下程序:

(1)、情况调查程序:公司董事会对以下情况进行了调查了解:a、上市公司的审计费用;

b、该所对其他上市公司进行审计所收取的审计费用;

c、该所的内部规范控制和业务发展情况。

(2)、征询意见程序:公司董事会充分征询了公司监事会、管理层及其他有关人员对于该所工作情况及审计费用的意见和建议。

(3)、协商程序:公司董事会与该所有关负责人进行了协商,在工作范围

和审计费用数额上,得到了该所的确认。

(4)、讨论决策程序:公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论,并征求了独立董事的意见,我们同意该议案。

七、关于聘请本公司2023年度财务审计和内控审计机构的独立意见

我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所,在执业过程中能够坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财

务审计和内部控制审计机构,聘期1年。

同意该议案通过董事会审议表决后提交股东大会审议。

八、对公司内部控制评价报告的独立意见

我们认为:公司2022年度内部控制评价报告编制和审议程序符合法律、法

规和《公司章程》、内部管理制度的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司

2022年度内控审计报告,实事求是和客观公正,所包含的信息真实地反映出公

司2022年度的内部控制工作状况。

我们同意该报告。

九、对董事会九届董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,作为民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们认真审核了公司第九届董事候选人曹继华先生、陶伟强先生、尤叶飞先生、曹爱萍女士、陆惠芳女士、谢静女士的个人履历等相关资料,基于独立判断立场,对公司董事会第九届董事候选人事项发表如下独立意见:

一、公司董事会董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》

等法律法规规定,合法有效。

二、未发现公司董事会董事候选人有《公司法》规定不得担任董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

三、我们同意提名曹继华先生、陶伟强先生、尤叶飞先生、曹爱萍女士、陆

惠芳女士、谢静女士为公司第九届董事会董事候选人同意将上述董事候选人提交股东大会审议。

十、对董事会九届独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,我们认真审核了公

司第九届独立董事候选人姚向荣、彭金超、李爱忠的个人履历等相关资料,基于

独立判断立场,对独立董事候选人事项发表如下独立意见:

一、独立董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法

律法规规定,合法有效。

二、未发现独立董事候选人有《公司法》规定不得担任独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

三、我们同意提名姚向荣、彭金超、李爱忠为公司独立董事候选人。独立董事候选人有关资料已呈送上海证券交易所审核无异议。同意将上述独立董事候选人提交股东大会审议。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈