2026年第三次临时股东会

会议材料

二○二六年九月一十一日目录

一、会议议程

二、会议规则

三、会议议案

1、民丰特纸关于2026年半年度利润分配预案的议案

2、民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所的议案民丰特种纸股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年9月11日（星期五）14:00

网络投票起止时间：自2026年9月11日至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公大楼会议室

主持人：董事长沈承

会议议程：

序号内容报告人职务

1宣布会议开始沈承董事长

向会议报告出席现场会议的股东人数及所持具有

2姚名欢董事会秘书

表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾

3宣布“会议须知”姚名欢董事会秘书审议《民丰特纸关于2026年半年度利润分配预案

4姚名欢董事会秘书的议案》审议《民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所（特

5殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所的议姚名欢董事会秘书案》

6股东发言并答疑

7股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

8统计现场票数，休会15分钟

9宣布议案表决结果沈承董事长

10律师宣读法律见证书杨晶宇法律顾问

11宣读本次会议决议沈承董事长12宣布本次股东会结束沈承董事长

注一：上述议程中第4、5项为本次股东会的表决议案；

注二：因本次股东会涉及网络投票，故第9至12项将于当日15:00后进行。民丰特种纸股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议规则

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司2026年第三次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。

二、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从会议工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求会议发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主

持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2026年9月4日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持股份具有表决权。

六、本次股东会共有二项议案，均为普通决议议案，由出席股东会的股东所

代表股份的二分之一以上多数表决通过，采用非累积投票。

七、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决

采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。七、会议将推举代表对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现

场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、董事会办公室具体负责本次股东会有关程序和会务方面的事宜。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2026年9月11日民丰特纸关于2026年半年度利润分配预案的议案

董事会秘书姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提交股东会审议。报告如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本351300000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币3513000元（含税）。本次分红为公司2026年度首次分红，2026年上半年度公司现金分红数额占公司2026年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例

为51.92%。

本议案公告已于2026年8月26日公开披露，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司董事会

2026年9月11日民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2026年度会计师事务所的议案董事会秘书姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提交股东会审议。报告如下：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度的财务

审计和内控审计机构，聘期1年。

本议案公告已于2026年8月26日公开披露，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司董事会

2026年9月11日