证券代码：600235证券简称：民丰特纸公告编号：2026-017
民丰特种纸股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）134110001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）38.1753
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书姚名欢出席情况；其他高管全部列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 128520900 95.8324 5550601 4.1388 38500 0.0288
2、议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 128520900 95.8324 5550601 4.1388 38500 0.02883、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 128604500 95.8947 5467001 4.0765 38500 0.0288
4、议案名称：关于公司董事、独立董事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 128371700 95.7211 5699801 4.2500 38500 0.0289
5、议案名称：民丰特纸董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 128373700 95.7226 5697801 4.2486 38500 0.02886、议案名称：关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 128508500 95.8232 5563001 4.1480 38500 0.0288
7、议案名称：《2025年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 128520900 95.8324 5550601 4.1388 38500 0.0288
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
8.01曹继华12755062995.1089是
8.02韩继友12756010895.1160是8.03廉福寿12756860695.1223是
8.04尤叶飞12755011195.1085是
8.05顾州12755011295.1085是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
9.01彭金超12757522495.1273是
9.02姚向荣12757041795.1237是
9.03李爱忠12757011695.1234是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东127500000100.000000.000000.0000持股
1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东110450016.7095546700182.7080385000.5825
其中:市值50万以下普通股
股东48700071.754715320122.5726385005.6727市值50万以上普通
股股东61750010.4108531380089.589200.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12025年度董事102015.4447555083.972738500.5826
会工作报告9006010
22025年度财务102015.4447555083.972738500.5826
决算报告9006010
3关于2025年度110416.7095546782.708038500.5825
利润分配方案5000010的议案
4关于公司董事、871713.1875569986.229938500.5826
独立董事2025008010年度薪酬的议案
5民丰特纸董事、873713.2178569786.199638500.5826
高级管理人员008010薪酬管理制度
6关于2026年度100815.2571556384.160338500.5826
向银行申请授5000010信额度的议案7《2025年年度102015.4447555083.972738500.5826报告》及摘要9006010
8.01曹继华50620.7659
9
8.02韩继友60100.9093
8
8.03廉福寿68601.0379
6
8.04尤叶飞50110.7581
8.05顾州50110.7581
9.01彭金超75221.1380
4
9.02姚向荣70411.0653
7
9.03李爱忠70111.0607
6
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会共有9项议案，为普通决议议案，由出席股东会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》采用累积投票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所
律师：章建伟杨晶宇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东会所通过的有关决议合法有效。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2026年4月25日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
沪公网安备31011802005267号
