证券代码：600235证券简称：民丰特纸编号：2026-032

民丰特种纸股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况民丰特种纸股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2026年8月18日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2026年8月25日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈承先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《民丰特纸2026年半年度报告》全文及摘要

《民丰特纸2026年半年度报告》全文及摘要已经公司董事会审计委员会认真审阅。审计委员会重点关注了财务报告的重大会计和审计问题，认为：公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊及重大错报行为，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项；一致

同意该报告，并将该报告提请董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸

2026年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《民丰特纸关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本351300000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币3513000元（含税）。2026年上半年度公司现金分红数额占公司2026年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例为51.92%。

此议案将提交2026年度第三次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权3、《民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会一致同意该议案，并提请公司董事会审议。

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度的财务

审计和内控审计机构，聘期1年。

此议案将提交2026年度第三次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、《民丰特纸关于召开2026年度第三次临时股东会的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于召开2026年度第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告！民丰特种纸股份有限公司董事会

2026年8月26日