股票代码：600236股票简称：桂冠电力编号：2023-032

广西桂冠电力股份有限公司

关于新增公司2023年日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次新增的日常关联交易是基于安全生产和正常经营的需要，不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。

●本次新增的日常关联交易尚需提交股东大会审议。

一、新增2023年度日常关联交易计划情况

2023年4月26日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过

了《关于预计公司2023年日常关联交易计划的议案》，预计煤炭采购、财务及相关一体化平台运行维护服务、财务共享服务系统运行维护服

务、技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采配送

服务、技术咨询服务、设备监理服务等9类日常关联交易，涉及金额

578674.65万元。

基于安全生产和正常经营的需要，计划新增以下日常关联交易：

机组大修试验、项目验收和后评价等火电技术服务业务350万元。

追加上述关联交易后，预计公司2023年度日常关联交易业务总额不超过579024.65万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

1（一）新增日常关联交易项目及原因

委托中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研

究院为公司所属火电企业（合山火电厂）提供机组大修试验、项目验

收和后评价等技术服务。该公司是合山火电厂的技术监督服务单位，熟悉合山火电厂设备性能、运行状况，技术实力雄厚，是集战略规划、科技研发、技术监督、技术服务、科技信息于一体的企业科研院所，对于规范发电企业的生产技术服务项目，提高机组运行效率确保机组运行安全稳定，发挥着重要的技术支撑作用。

（二）2023年度新增日常关联交易计划新增后，公司2023年度日常关联交易计划预计金额为

579024.65万元，具体情况如下：

已披露计划数新增计划数关联业务类型关联方（万元）（万元）

煤炭采购大唐国际燃料贸易有限公司73710.00财务及相关业务一体湖南大唐先一科技有限公司公

170.00

化平台运行维护服务司财务共享系统运行维湖南大唐先一科技有限公司公

138.65

护服务司

水电/新能源技术服中国大唐集团科学技术研究总

6100.00

务院有限公司水电科学研究院中国大唐集团科学技术研究总

火电技术服务院有限公司中南电力试验研究600.00350.00院北京唐浩电力工程技术研究有

新能源技术服务120.00限公司大唐东北电力试验研究院有限

新能源技术服务60.00公司

风机检修运维大唐贵州能源服务有限公司110.00中国水利电力物资集团有限公

物资集采配送服务480667.00司发展建设项目可研等中国大唐集团技术经济研究院

5377.00

技术咨询服务有限责任公司

技术咨询服务大唐可再生能源试验研究院有2749.00

2限公司

设备监检服务北京中唐电咨询有限公司8873.00

小计578674.65350.00

总计579024.65

二、新增的关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况公司名称中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院公司性质国有独资法定代表人潘定立注册资本10000

主要股东中国大唐集团有限公司100%

技术检测；工程项目管理：技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术

主营业务进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技

术研究与试验发展；环境监测：零售仪器仪表、机械设备。

住所河南自贸试验区郑州片区（郑东）明理路56号中原金融产业园13号楼

（二）关联方主要财务数据

1.2022年度主要财务数据（经审计）

关联方名称总资产(万元)净资产（万元）主营业务收入（万元）净利润（万元）中国大唐集团科学技

术研究总院有限公司29548.440.0012365.172266.89中南电力试验研究院

2.截至2023年6月30日主要财务数据（未经审计）

关联方名称总资产(万元)净资产（万元）主营业务收入（万元）净利润（万元）中国大唐集团科学技术研究总院有限

29109.5405964.182082.77

公司中南电力试验研究院

（三）与上市公司的关联关系

1.中国大唐集团有限公司是公司的控股股东，持有桂冠电力

51.55%股权。

32.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团科学技术研究总院

有限公司100%股权，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司是由中国大唐集团有限公司直接控制的法人；中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院为中国大唐集团科学技术研究总

院有限公司的分公司，与桂冠电力的关系构成关联关系。

因此，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院与桂冠电力的关系均符合关联关系。

（四）关联交易履约能力分析中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院

是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备提供火电技术服务的履约能力。

三、新增的关联交易的主要内容和定价政策根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生火电技术服务日常关联交易。

（一）技术服务

1.技术服务委托方

公司所属合山火电厂委托中国大唐集团科学技术研究总院有限

公司中南电力试验研究院为所属合山火电厂提供2023年技术监督、

电气预试、技术咨询、项目验收和后评价等各种技术服务。

2.定价依据

（1）火电技术监控、特殊服务项目的定价主要依据发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术服务业务的

4交易单价，经双方协商后确定。

（2）电气设备预试服务工作参照国内同行业或本地区同类机组电

气设备预试业务的交易单价，经双方协商后确定。

3.结算方式技术服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”，经双方验明质量合格并出具本项目验收单后结算。

四、新增关联交易计划的审议程序

2023年8月18日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议

通过了《关于新增公司2023年日常关联交易计划的议案》，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，在董事会审议过程中发表独立意见，认为：表决时关联董事回避表决，关联交易表决程序合法。关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响。

对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

五、新增的关联交易目的和对公司的影响公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。

中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院能够为公司所属火电企业提供专业化的技术服务。

以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的

5市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则，与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，对桂冠电力2023年以及未来财务状况，经营成果不产生不利影响。

六、备查文件

（一）第九届董事第二十七次会议决议；

（二）独立董事对新增公司2023年日常关联交易的事前认可意见；

（三）独立董事对新增公司2023年日常关联交易的独立意见。

特此公告广西桂冠电力股份有限公司董事会

2023年8月19日

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