桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：600236股票简称：桂冠电力编号：2026-018

广西桂冠电力股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议于2026年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2026年6月19日以电子邮件方式发出。

会议应参加表决董事13名，实际参加会议表决的董事13名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的议案》该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的公告》（公告号：2026-019）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关

1于公司董事2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的议案》

因该议案涉及对内部董事个人薪酬进行评价和讨论，董事周克文、施健升、蔡爽回避表决。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的公告》（公告号：2026-020）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。

同意公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）继续签订2026-2029年度《金融服务协议》（协议有效期：2026年11月

30日至2029年11月29日）。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司在财务公司给予的授信项下实时占用额度不超过人民币100亿元，并按财务公司贷款审批规定办理用款、提款手续。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告号：2026-021）。