证券代码：600236证券简称：桂冠电力公告编号：2026-013

广西桂冠电力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2601会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数549

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7232392357

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

91.7539

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

股东会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董事长莫宏胜先生主持，会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席11人，董事周克文先生（非独立董事）、董事施健升先生（非独立董事）因另有公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书吴育双先生出席会议；总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先

生列席会议；总经理施健升先生、副总经理田晓东先生、副总经理王鹏宇先生因另有公务未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7231901337 99.9932 168327 0.0023 322693 0.0045

2、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 7231946437 99.9938 118627 0.0016 327293 0.0046

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7232175078 99.9969 142679 0.0019 74600 0.0012

4、议案名称：关于公司2026年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7231928347 99.9935 131217 0.0018 332793 0.0047

5、议案名称：关于公司2026年度贷款融资额度和担保预算的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7231897578 99.9931 294679 0.0040 200100 0.0029

6、议案名称：关于预计公司2026年日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3168583505 99.9898 141573 0.0044 180046 0.0058

7、议案名称：关于公司注册发行不超过40亿元永续票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 7231931862 99.9936 286379 0.0039 174116 0.0025

8、议案名称：关于公司2026年度乡村振兴帮扶资金计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7232033114 99.9950 273643 0.0037 85600 0.0013

9、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7220530636 99.8359 11674521 0.1614 187200 0.0027

10、议案名称：独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7231934514 99.9936 129043 0.0017 328800 0.0047

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以

上普通股6741345965100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普通446612915100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以

下普通股4421619899.51101426790.3211746000.1679股东

其中:市值

50万以下

1256567898.30021426791.1161746000.5837

普通股股东市值50万

以上普通31650520100.000000.000000.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司2025490899.955714260.029074600.01533年度利润分配2911790方案的议案3

关于预计公司490799.934514150.028818000.0367

62026年日常关24777346

联交易计划的3议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，经参与表决的二分之一以上股东表决通过。

关联股东中国大唐集团有限公司已对议案6：《关于预计公司2026年日常关联交易计划的议案》进行了回避表决。

本次股东会对议案3、议案6的中小投资者表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书