证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：临2026-001

安徽铜峰电子股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2026年1月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出

会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2026年1月9日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及2023年第三次临时

股东大会的授权，公司董事会认为2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的189名激励对象共计

293.9640万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

公司董事黄明强、鲍俊华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026年1月10日