证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：临2025-035

安徽铜峰电子股份有限公司

关于法定盈余公积弥补亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月21日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，现就有关事项公告如下：

一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-63921099.60元，母公司未分配利润为-55654307.41元，母公司盈余公积为69324874.67元（全部为法定盈余公积）。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟使用上述母公司盈余公积弥补母公司以前年度亏损。

二、本次以法定盈余公积弥补亏损对公司的影响本次公司亏损弥补方案将使2024年度末母公司盈余公积减少

55654307.41元，2024年度末母公司未分配利润为0元，公司2024年度末合

并财务报表未分配利润为-8266792.19元。本次弥补亏损后，母公司盈余公积剩余13670567.26元。

三、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司同意将母公司法定盈余公积弥补母公司以前年度亏损。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

2、监事会审议情况

公司于2025年8月21日召开第十届监事会第十次会议，本次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。公司监事会认为：公司将母公司法定盈余公积用于弥补母公司以前年度亏损符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司未来利润分配政策的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次法定盈余公积弥补亏损的事项。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2025年8月23日