证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：2026-022

安徽铜峰电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月24日

(二)股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数687

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）161214788

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.5610

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席3人，公司董事刘奇先生、陶海涛先生、独立董事黄

继章先生、叶榅平先生、苏建徽先生因工作原因未出席本次现场会议。2、公司董事会秘书李骏出席了本次现场会议；公司高级管理人员鲍俊华、赵小见、林政出席了本次现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157499385 97.6953 3573853 2.2168 141550 0.0879

2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157667085 97.7993 3406453 2.1129 141250 0.0878

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157644485 97.7853 3485103 2.1617 85200 0.0530

4、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结算的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 156979535 97.3729 4079803 2.5306 155450 0.0965

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 156912735 97.3314 4101103 2.5438 200950 0.1248

6、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157606885 97.7620 3468053 2.1512 139850 0.0868

7、议案名称：《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 157175435 97.4944 3878803 2.4059 160550 0.0997(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

股股东151663832100.000000.00000000.0000

持股1%-5%普通股

股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通

股股东600325362.8549340645335.66601412501.4791

其中:市值50万以

下普通股股东276689275.009078060321.16171412503.8293市值50万以上普

通股股东323636155.2071262585044.792900.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《公司2025年度董事会工作583555361.0991357385337.41871415501.4822报告》2《公司2025年度利润分配预600325362.8549340645335.66601412501.4791案》3《关于续聘会计师事务所的598065362.6183348510336.4895852000.8922议案》4《关于公司董事、高级管理531570355.6562407980342.71611554501.6277人员2025年度薪酬结算的议案》5《关于公司董事、高级管理524890354.9568410110342.93912009502.1041人员2026年薪酬的议案》6《关于变更注册资本并修订<594305362.2246346805336.31101398501.4644公司章程>的议案》7《公司董事、高级管理人员551160357.7073387880340.61161605501.6811薪酬管理制度》

(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案6为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的2/3以上审议通过。2、除审议上述议案外，本次股东会以视频连线方式，听取了《独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、李辉

2、律师见证结论意见：

安徽铜峰电子股份有限公司2025年年度股东会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的

有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书