证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：2025-041

安徽铜峰电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年09月09日

(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数220

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）153883191

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）24.3984

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关

1规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事鲍俊华先生；独立董事黄继章先生、叶榅平先生因工作原因未出席本次现场会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了本次现场会议；

3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次现场会议；公司高级管理人员储松潮先

生、赵小见先生出席了本次现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150856187 98.0329 2931903 1.9052 95101 0.0619

2、议案名称：审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

2（%）（%）A股 150675987 97.9158 3108103 2.0197 99101 0.0645

3、议案名称：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150677587 97.9168 3108103 2.0197 97501 0.0635

4、议案名称：审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150663387 97.9076 3120703 2.0279 99101 0.0645

5、议案名称：审议《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151055687 98.1625 2711803 1.7622 115701 0.0753

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1审议《关于取消监369893054.9950293190343.5910951011.4140事会并修订<公司章程>的议案》2.01审议《关于修订<股351873052.3158310810346.2107991011.4735东会议事规则>的议案》2.02审议《关于修订<董352033052.3396310810346.2107975011.4497事会议事规则>的议案》2.03审议《关于修订<募350613052.1285312070346.3980991011.4735集资金管理制度>的议案》3审议《关于法定盈389843057.9611271180340.31861157011.7203余公积弥补亏损的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案一为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

41、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、李辉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、李辉现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2025年9月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

5