股票简称：海南椰岛股票代码：600238编号：2022-028号

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月7日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2022年9月9日以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了《关于向光大银行申请续签1.5亿元整体授信协议的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）。

根据公司日常生产经营的需求，同意公司向光大银行申请续签1.5亿元整体授信，授信期限为1年。同意公司向授信银行提供抵押物，抵押物为公司位于药谷的土地及厂房，具体如下：

1、土地面积：114942.92平方米（土地性质：工业用地）；

2、厂房建筑面积：50241.37平方米；

董事会授权公司经营层与银行签订本次授信相关合同并办理本次授信抵押事项。

上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2022年9月9日