证券代码：600238 证券简称：*ST 椰岛 公告编号：2026-039

海南椰岛（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数199

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）65281039

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）14.5651

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集段守奇董事长主持本次会议。股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事马贺、独立董事吕立彪因工作原因未列席本次会议。

2、董事会秘书王之明列席本次会议；公司在任高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 64999138 99.5681 259801 0.3979 22100 0.0340

2、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 65016138 99.5942 259801 0.3979 5100 0.00793、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 64962738 99.5124 297101 0.4551 21200 0.0325

4、议案名称：《公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 64979638 99.5383 279301 0.4278 22100 0.0339

5、议案名称：《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 65000738 99.5706 258201 0.3955 22100 0.0339

6、议案名称：《公司2025年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 64979638 99.5383 279301 0.4278 22100 0.0339

7、议案名称：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 64998938 99.5678 256701 0.3932 25400 0.0390

8、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 64946338 99.4872 309301 0.4737 25400 0.0391

9、议案名称：《关于追认日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 65022038 99.6032 230601 0.3532 28400 0.0436

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股60407815100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股00.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股455492393.46832971016.0966212000.4351股东

其中:市值

50万以下

204590092.81821371016.2199212000.9619

普通股股东市值50万

以上普通250902394.00521600005.994800.0000

股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《公司2025年度报告

459132394.21532598015.3311221000.4536及摘要》2《公司2025年度董事

460832394.56412598015.331151000.1048会工作报告》3《公司2025年度利润

455492393.46832971016.0966212000.4351分配预案》4《公司2025年度独立

457182393.81512793015.7313221000.4536董事述职报告》5《公司董事会审计委员会2025年度履职报459292394.24812582015.2983221000.4536告》6《公司2025年度内部

457182393.81512793015.7313221000.4536控制评价报告》7《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分459112394.21122567015.2675254000.5213之一的议案》8《关于公司董事2025

453852393.13183093016.3469254000.5213年度薪酬的议案》9《关于追认日常关联

461422394.68522306014.7320284000.5828交易的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上同意为通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：海南理讼律师事务所

律师：周稚森，张合

(二)律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，出席股东会人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026年5月21日