证券代码：600238 证券简称：*ST 椰岛 公告编号：2025-036

海南椰岛（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月15日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数305

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）64857113

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）14.4705

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，其中现场出席：段守奇、詹道颖、林伟、李铁锋；通讯出席：刘名升；马贺董事、陈良杰（独立董事）、郭晓川（独立董事）、

吕立彪（独立董事）因公务原因，未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中现场出席：李有修；通讯出席：韩妙莎；

郑晨霞因公务原因，未出席本次会议；

3、董事会秘书王之明出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于撤销监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63940612 98.5868 822201 1.2677 94300 0.1455

2、议案名称：关于修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 63934312 98.5771 831301 1.2817 91500 0.1412

3、议案名称：关于修订<公司股东会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63906212 98.5338 859001 1.3244 91900 0.1418

4、议案名称：关于修订<公司董事会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63926212 98.5646 859001 1.3244 71900 0.1110

5、议案名称：关于修订<公司独立董事工作细则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63919112 98.5537 859101 1.3246 78900 0.12176、议案名称：关于制定<对外担保管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63842812 98.4360 936301 1.4436 78000 0.1204

7、议案名称：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63775612 98.3324 1000501 1.5426 81000 0.1250

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于撤销监事会的议案353279779.401282220118.4793943002.1195

2关于修订<公司章程>的议案352649779.259683130118.6838915002.0566

3关于修订<公司股东会议事规则>的349839778.628085900119.3064919002.0656

议案

4关于修订<公司董事会议事规则>的351839779.077585900119.3064719001.6161

议案

5关于修订<公司独立董事工作细则>351129778.918085910119.3086789001.7734

的议案6关于制定<对外担保管理制度>的议343499777.203193630121.0437780001.7532案

7关于制定<董事、高级管理人员薪酬336779775.6927100050122.4867810001.8206

管理制度>的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案２为特别决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上同意为通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上同意为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：海南问源律师事务所

律师：李琳、吴闺妮

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等

法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2025年12月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议