证券代码：600238 证券简称：*ST 椰岛 公告编号：2025-021

海南椰岛（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼

7层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数491

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）64762277

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

14.4494

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投

1票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中现场出席：段守奇、林伟、李铁锋；通讯

出席：马贺、詹道颖、刘名升、陈良杰（独立董事）、郭晓川（独立董事）；

吕立彪（独立董事）因公务原因，未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席：韩妙莎、李有修；通讯出席：

郑晨霞；

3、董事会秘书王之明出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63623471 98.2415 1047106 1.6168 91700 0.1417

2、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63629471 98.2508 1047506 1.6174 85300 0.1318

3、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63725971 98.3998 949306 1.4658 87000 0.1344

4、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63723671 98.3962 947206 1.4625 91400 0.1413

5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

3表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63689671 98.3437 981706 1.5158 90900 0.1405

6、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63726971 98.4013 945206 1.4595 90100 0.1392

7、议案名称：《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63726671 98.4009 945506 1.4599 90100 0.1392

48、议案名称：《公司2024年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63737971 98.4183 940406 1.4520 83900 0.1297

9、议案名称：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63737271 98.4172 931106 1.4377 93900 0.1451

10、议案名称：《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

5（%）（%）A股 63628671 98.2495 1037306 1.6017 96300 0.1488

11、议案名称：《关于聘请2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63796273 98.5083 881404 1.3609 84600 0.1308

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

60329632100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

336003975.802198170622.1471909002.0508

普通股股东

其中:市值

50万以下普221811977.119156720619.7205909003.1604

通股股东市值50万以

上普通股股114192073.368341450026.631700.0000东

6(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）1《公司2024年度报告及摘329383974.3086104710623.6226917002.0688要》2《公司2024年度财务决算329983974.4440104750623.6316853001.9244报告》3《公司2024年度董事会工339633976.621094930621.4162870001.9628作报告》4《公司2024年度监事会工339403976.569194720621.3688914002.0621作报告》5《公司2024年度利润分配336003975.802198170622.1471909002.0508预案》6《公司2024年度独立董事339733976.643694520621.3237901002.0327述职报告》7《公司董事会审计委员会339703976.636894550621.3305901002.0327

2024年度履职报告》8《公司2024年度内部控制340833976.891794040621.2154839001.8929评价报告》9《关于未弥补亏损达到公司340763976.875993110621.0056939002.1185实收资本三分之一的议案》10《关于计提2024年度信用329903974.4259103730623.4015963002.1726减值准备和资产减值准备的议案》11《关于聘请2025年度审计346664178.207088140419.8843846001.9087机构的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上同意为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：海南问源律师事务所

律师：李琳、张雅欢

72、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等

法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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