股票简称：ST椰岛 股票代码：600238 编号：2026-065

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10月 8 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2026 年 10 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，李铁锋董事因身体健康原因暂无法履行职责。本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

（7 票同意，0票反对，0票弃权）

公司第八届董事会已届满，根据公司经营管理需要，经海口市国有资产经

营有限公司、全德能源（江苏）有限公司、海南环樾科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查合格，董事会同意推选段守奇先生、曲锋先生、詹道颖先生、林怀宇女士、郑晨霞女士、徐伟亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述候选人个人简历请见附件。

本议案提交公司股东会审议。

（二）会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

（7 票同意，0票反对，0票弃权）

公司第八届董事会已届满，根据公司经营管理需要，经海口市国有资产经

营有限公司、全德能源（江苏）有限公司、海南环樾科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查合格，董事会同意推选于雷雷先生、陈良杰先生、张勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人个人简历请见附件。

本议案提交公司股东会审议。

（三）会议审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

（7 票同意，0票反对，0票弃权）

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2025年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。经公司董事会审计委员会决议通过，董事会同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用为 98 万元人民币。

本议案提交公司股东会审议。

（四）会议审议并通过了《关于召开公司股东会的议案》

（7 票同意，0票反对，0票弃权）董事会同意公司召开股东会，审议上述议案。详见公司披露的《关于召开

2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日

附件：第九届董事会董事候选人简历非独立董事候选人简历段守奇，男，1967 年 9 月出生中国国籍大学本科学历。2005 年 12 月至

2008 年 1 月任海军航空兵某飞行团参谋长(副团职)；2008 年 1 月至 2008 年 9月任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会主任科员；2008 年 9 月至

2018 年 3 月任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会办公室主任；2018年 3 月至今任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛（集团）股份有限

公司党委书记；2018 年 5 月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司董事；

2023 年 6 月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司董事长。

段守奇先生未持有公司股份；段守奇先生除在海口市国有资产经营有限公

司任董事职务外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；段守奇先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

詹道颖男，1975 年 5 月出生中国国籍厦门大学经济学专业本科学历中级经济师。2009 年 10 月至 2011 年 4 月就职于海南省路桥投资建设有限公司；

2011 年 4 月至 2020 年 7 月就职于海口市城市建设投资有限公司历任职员、投资部副经理、投资部经理、总经理助理期间 2017 年 9 月至 2020 年 7 月兼任

下属徐闻置业有限公司职务历任总经理、执行董事；2020 年 7 月至 2021 年 8月就职于徐闻德城置业有限公司任执行董事、总经理(法定代表人)；2021 年 8月至 2023 年 11 月就职于海口市城市建设投资集团有限公司历任投资总监下

属徐闻德城置业有限公司执行董事、总经理(法定代表人)；2023 年 12 月至今，任海口市城市建设投资集团有限公司副总经理；2023 年 6 月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司董事。

詹道颖先生未持有公司股份；詹道颖先生除在公司间接控股股东海口市城

市建设投资集团有限公司担任副总经理职务外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；詹道颖先生

不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被

提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

曲锋，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，东南大学建筑工程专业，本科学历。2011 年 3 月至 2012 年 12 月，任海口市国有资产经营有限公司董事长助理；

2013 年 1 月至 2021 年 9 月，历任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事；2020 年 7 月至 2023 年 11 月，任海口江东新区开发建设有限责任公司总经理；2023 年 12 月至 2024 年 12 月，任海南复兴城产业园投资管理有限公司执行总裁；2025 年 2 月至 2026 年 3 月，任海南金海湾投资开发有限公司副总经理；2026 年 3 月至 2026 年 9 月，任海南海控数智科技有限公司常务副总经理（主持工作）；2026 年 9 月 22 日至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司总经理。

曲锋先生未持有公司股份；曲锋先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；曲锋先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市

公司董事、高级管理人员的情形。

林怀宇，女，1973 年 11 月出生中国国籍硕士研究生学历。2015 年 6 月至 2024 年 10 月，历任海口市国有资产经营有限公司职工董事、综合管理部经理、党政办公室主任、总经理助理；2018 年 2 月至今，任金元证券股份有限公司董事；2024 年 10 月至今，任海口市国有资产经营有限公司总经理助理，海口市财金投资管理有限公司董事、法定代表人，海口市创新产业投资有限公司董事、法定代表人。

林怀宇女士未持有公司股份；林怀宇女士除在海口市国有资产经营有限公

司任职外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；林怀宇女士不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

郑晨霞，女，1979 年 12 月出生，大学专科学历。2020 年 9 月至今，任乐清市女企业家协会理事；2021 年 12 月至今，任浙江省温州市乐清市第十四届政协委员；2020 年 2 月至今，任浙江永兴新材料科技有限公司副总经理；2019年 11 月至今，任浙江乐清联合村镇银行股份有限公司董事；2023 年 7 月至

2025 年 12 月，任海南椰岛（集团）股份有限公司监事会主席。

郑晨霞女士未直接持有公司股份；郑晨霞女士除为持有公司 5%以上股份的

股东全德能源（江苏）有限公司的实际控制人外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；郑晨霞女

士不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得

被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

徐伟亮，男，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历。2024 年 4 月至 2025 年

12 月，任天津盛世欣兴格力贸易有限公司副总经理；2025 年 12 月至 2026 年 5月，任天津格力恒信冰洗贸易有限公司副总经理；2021 年 1 月至今，任河北华达商贸有限公司总经理。

徐伟亮先生未直接持有公司股份；徐伟亮先生除为持有公司 5%以上股份的

股东海南环樾科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；

徐伟亮先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》

中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

独立董事候选人简历陈良杰，男，1964 年 1 月出生，大学专科学历，注册会计师。2001-2004年，担任乐清乐怡会计师事务所项目经理；2004-2005 年，担任九川集团有限公司财务总监；2005 年至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目经理；

2014 年至今，为浙江求真环保建材科技有限公司创始人；2021 年至今，担任宁

波艾克姆新材料股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事。

陈良杰先生未持有公司股份；陈良杰先生与公司董事、高级管理人员以及

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；陈良杰先生不属于

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担

任上市公司董事、高级管理人员的情形。

于雷雷，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，博士研究生。2017 年 7 月至

2021 年 6 月，任江南大学食品学院（校聘）副研究员；2021 年 7 月至 2024 年6 月，任江南大学食品学院副研究员/硕士生导师；2023 年 3 月至 2024 年 3 月，

任国家卫生健康委食品司借调干部；2024 年 7 月至 2025 年 8 月，任江南大学食品学院研究员/博士生导师；2025 年 9 月至今，任海南大学食品科学与工程学院教授/博士生导师；2025 年 12 月至今，任海南大学食品科学与工程学院高层次人才；2026 年 3 月至今，海南省食品科学技术学会理事兼副秘书长；2026年 7 月至今，任海南火口山特医特膳食品科学研究院理事。

于雷雷先生未持有公司股份；于雷雷先生与公司董事、高级管理人员以及

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；于雷雷先生不属于

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担

任上市公司董事、高级管理人员的情形。

张勇，男，1980 年 1 月出生，大学专科学历。2017 年 11 月至 2020 年 11月，担任和润集团有限公司执行总裁；2021 年 2 月至今，担任浙江陆恒企业管理咨询有限公司董事长；2021 年 5 月至今，担任浙江恒谨实业有限公司总经理。

张勇先生未持有公司股份；张勇先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；张勇先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中不得被提名担任上市

公司董事、高级管理人员的情形。