云南城投:云南城投置业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600239证券简称：云南城投公告编号：临2025-031号

云南城投置业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数512

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）702033962

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.7217

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定；根据《公司章程》的

有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长孔薇然女士、独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事施谦先生、董事兼总经理崔铠先生、董事王

自立女士、董事兼财务总监巩明先生以现场方式参会。

2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事刘自勇先生以现场方式参会；监事会

主席范振中先生、监事常青女士因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 691867850 98.5519 9982844 1.4219 183268 0.0262

2、议案名称：《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 691856600 98.5503 10008494 1.4256 168868 0.0241

3、议案名称：《云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 691855750 98.5501 9994744 1.4236 183468 0.0263

4、议案名称：《云南城投置业股份有限公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 691787800 98.5405 10115774 1.4409 130388 0.01865、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 690787550 98.3980 11142674 1.5871 103738 0.0149

6、议案名称：《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 691924145 98.5599 9979929 1.4215 129888 0.01867、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 691881895 98.5539 9990379 1.4230 161688 0.0231

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《云南城投置业6481727586.4421998284413.31341832680.2445股份有限公司

2024年年度报告全文及摘要》《云南城投置业6480602586.42711000849413.34761688680.2253股份有限公司董事会2024年度工作报告》《云南城投置业6480517586.4260999474413.32921834680.2448股份有限公司监事会2024年度工作报告》《云南城投置业6473722586.33541011577413.49061303880.1740股份有限公司

42024年度财务

决算和2025年财务预算报告》《云南城投置业6373697585.00141114267414.86011037380.1385股份有限公司

5关于公司2024年度利润分配的议案》《云南城投置业6487357086.5172997992913.30951298880.1733股份有限公司

独立董事2024年度述职报告》《云南城投置业6483132086.4609999037913.32341616880.2157股份有限公司

7关于续聘2025年度审计机构的议案》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：李泽春、李艳莉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

本次股东大会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。