证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临 2026-031 号

云南城投置业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二) 股东会召开的地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼

云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数124

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）670528057

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.7596

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；根据《公司章程》

的有关规定，会议由公司董事长崔铠先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事长崔铠先生、独立董事苏自立先生、董事兼总经理李扬先生、董事王自立女士、董事兼财务总监巩明先生均以现场方式参会，独立董事刘志强先生、独立董事相恒来先生因个人原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书肖伦先生出席会议；公司部分高级管理人员、律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况1、《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）选举崔铠先生为

1.01公司第十一届董65978456598.3977是

事会非独立董事选举李扬先生为

1.02公司第十一届董65946677898.3503是

事会非独立董事选举王自立女士为公司第十一届

1.0365953436198.3604是

董事会非独立董事选举巩明先生为

1.04公司第十一届董65935221998.3332是

事会非独立董事2、《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）选举苏自立先生

2.01为公司第十一届65961101398.3718是

董事会独立董事选举刘志强先生

2.02为公司第十一届65935746998.3340是

董事会独立董事选举相恒来先生

2.03为公司第十一届65937051898.3360是

董事会独立董事(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案(1)、《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）选举崔铠先生为

1.01公司第十一届董3273399075.2895是

事会非独立董事选举李扬先生为

1.02公司第十一届董3241620374.5586是

事会非独立董事选举王自立女士为公司第十一届

1.033248378674.7140是

董事会非独立董事选举巩明先生为

1.04公司第十一届董3230164474.2951是

事会非独立董事(2)、《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）选举苏自立先生

2.01为公司第十一届3256043874.8903是

董事会独立董事选举刘志强先生

2.02为公司第十一届3230689474.3071是

董事会独立董事选举相恒来先生

2.03为公司第十一届3231994374.3372是

董事会独立董事

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：李泽春、李艳莉

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

本次股东会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026年5月12日