云南城投:云南城投置业股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

证券代码：600239证券简称：云南城投公告编号：临2025-096号

云南城投置业股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月15日

(二)股东会召开的地点：昆明市西山区西园南路 34号融城优郡 A4栋写字楼云南

城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数338

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）699296501

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.5512

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定；根据《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长崔铠先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事长崔铠先生、独立董事相恒来先生、董事兼总经理李扬先生、董事王自立女士、董事兼财务总监巩明先生以现场

方式参会，独立董事苏自立先生以视频方式参会。独立董事刘志强先生因个人原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书肖伦先生出席会议；公司部分高级管理人员、律师列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年融资事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687010389 98.2430 12087212 1.7284 198900 0.0286

2、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 686584639 98.1821 12509512 1.7888 202350 0.02913、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 686690339 98.1973 12400612 1.7732 205550 0.02954、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27460326 68.4246 12466812 31.0643 205050 0.51115、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年日常关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27384226 68.2350 12538712 31.2435 209250 0.5215

6、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修正案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 686945339 98.2337 12156912 1.7384 194250 0.02797、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 686944839 98.2337 12159912 1.7388 191750 0.02758、议案名称：《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 686913739 98.2292 12155012 1.7381 227750 0.0327

9、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 686423539 98.1591 12621512 1.8048 251450 0.036110、议案名称：《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 686882139 98.2247 12127612 1.7342 286750 0.041111、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 686988739 98.2399 12074712 1.7266 233050 0.033512、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 686623239 98.1877 12440012 1.7789 233250 0.0334

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权序号议案名称票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《云南城投置业595382.4041250917.315202350.2802股份有限公司

2关于公司20264064751210年担保事项的议案》《云南城投置业596382.5511240017.164205550.2846股份有限公司关于公司202697640612403年向下属参股公司提供借款展期的议案》《云南城投置业274668.4241246631.064205050.5111股份有限公司关于公司20260326681230

4年向控股股东

及其下属公司申请借款额度的议案》《云南城投置业273868.2351253812538209250.5215股份有限公司

5关于公司2026422607127120年日常关联交易事项的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对于涉及特别决议的议案2和议案6，已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

2、对于涉及关联股东回避表决的议案4和议案5，关联股东云南省康旅控

股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘振、李艳莉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

本次股东会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。