证券代码：600239证券简称：云南城投公告编号：临2025-092号

云南城投置业股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年12月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第七次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月15日14点00分

召开地点：昆明市西山区西园南路 34号融城优郡 A4栋写字楼云南城投置业

股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年√融资事项的议案》2《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年√担保事项的议案》3《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年√向下属参股公司提供借款展期的议案》4《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年√向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》5《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年√日常关联交易事项的议案》6《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修√正案的议案》7《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董√事工作制度>的议案》8《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事离√职管理制度>的议案》9《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事薪√酬制度>的议案》10《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事和√高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》11《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交√易管理制度>的议案》12《关于修订<云南城投置业股份有限公司对外担√保管理制度>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2025-086号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》、临2025-087号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年担保事项的公告》、临2025-088号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的公告》、临2025-089号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》、临2025-090号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年日常关联交易事项的公告》、临2025-091号《云南城投置业股份有限公司关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的公告》。

2、特别决议议案：议案2、议案6；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5；

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5

应回避表决的关联股东名称：云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600239云南城投2025/12/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年12月5日16:00）。

2、登记手续：法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》

复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股

东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间：2024年12月5日9:30—11:3014:30—16:00

4、登记地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼 17 楼公司董

事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联系人：王媛杨悦

邮政编码：650034

联系电话：0871-67199767

传真：0871-67199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年11月29日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《云南城投置业股份有限公司关于公司

2026年融资事项的议案》2《云南城投置业股份有限公司关于公司

2026年担保事项的议案》3《云南城投置业股份有限公司关于公司

2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》4《云南城投置业股份有限公司关于公司

2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》5《云南城投置业股份有限公司关于公司

2026年日常关联交易事项的议案》6《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修正案的议案》7《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》8《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度>的议案》9《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度>的议案》10《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》11《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》12《关于修订<云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。