证券代码：600241证券简称：时代万恒编号：临2023－023
辽宁时代万恒股份有限公司
第八届董事会第十次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时会议）于2023年12月5日上午10时以现场结合通讯方式召开会议通知于2023年12月1日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、关于设立公司合规风控部的议案；
鉴于公司现有合规管理与风险控制方面的各项工作由多个部门
人员交叉完成，无专职部门负责，存在工作不聚焦、责任划分不清等问题。
为加强公司合规管理与风险控制工作，同意公司新设合规风控部。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于撤销美洲事业部等部门的议案；
随着公司不断深化改革、调整产业结构，原有进出口贸易业务、林业资源开发业务已相继剥离，组织结构应随之调整优化。
同意公司对原先设置、现已长期无实质业务的美洲事业部、欧洲
1事业部、日韩事业部、进口事业部、木材贸易部进行撤销处理。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于修订公司内部控制管理制度的议案；
公司现行《内部控制手册》发布并运行近十年来，经历了公司主业及组织架构多次调整，部分内容已不适应公司目前经营范围及组织架构。
为进一步规范公司管理制度，完善治理结构、提升管理有效性和资源配置效率，以保持内部规章制度的有效性和适用性，结合实际情况，同意公司修订及新增下列内部控制管理制度：
序号编号制度名称备注
1 A-001-2023-2.1 公司内部控制基本规范 新增
2 B-1-001-2023-2.1 内部控制制度第 1号-组织架构
3 B-1-002-2023-2.1 内部控制制度第 2号-发展战略
4 B-1-003-2023-2.1 内部控制制度第 3号-人力资源
5 B-1-004-2023-2.1 内部控制制度第 4号-社会责任
6 B-1-005-2023-2.1 内部控制制度第 5号-企业文化
7 B-1-006-2023-2.1 内部控制制度第 6号-资金活动
8 B-1-007-2023-2.1 内部控制制度第 7号-采购业务
9 B-1-008-2023-2.1 内部控制制度第 8号-资产管理
10 B-1-009-2023-2.1 内部控制制度第 9号-销售业务
11 B-1-010-2023-2.1 内部控制制度第 10号-研究与开发 新增
12 B-1-011-2023-2.1 内部控制制度第 11号-工程项目 新增
13 B-1-012-2023-2.1 内部控制制度第 12号-担保业务
14 B-1-013-2023-2.1 内部控制制度第 13号-业务外包
15 B-1-014-2023-2.1 内部控制制度第 14号-财务报告
16 B-1-015-2023-2.1 内部控制制度第 15号-全面预算
17 B-1-016-2023-2.1 内部控制制度第 16号-合同管理
18 B-1-017-2023-2.1 内部控制制度第 17号-内部信息传递
19 B-1-018-2023-2.1 内部控制制度第 18号-信息系统
20 B-1-019-2023-2.1 内部控制制度第 19号-合规管理 新增
2具体修订及新增内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于向金融机构申请综合授信的议案；
为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转，同意公司向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值伍亿元人民币，为期一年（自公司股东大会批准之日起），用于流动资金贷款等授信业务。
提请股东大会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。同时授权公司董事会成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的法律文件。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2023年12月21日14时，在辽宁时代大厦12楼会议室，以现场及网络方式召开2023年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2023年12月6日
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