辽宁时代万恒股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

（2023年修订）

第一章总则

第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定

公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事会合议组成。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第九条公司经营管理层负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投

资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由公司经营管理层进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报公司经营管理层；

（四）由公司经营管理层进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十条战略委员会根据公司经营管理层的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司经营管理层。

第五章议事规则

第十一条战略委员会每年至少召开两次会议，会议通知、资料

原则上提前三天由董事会办公室发送给各位委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条战略委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提

供专业意见，费用由公司支付。第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在

会议记录上签名；董事会秘书、证券事务代表出席会议，会议记录、资料按规定存档。

第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文

件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法

规及规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十一条本细则解释权归属公司董事会。

第二十二条本细则自董事会决议通过之日

起生效实施，修改亦同。辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○二三年十二月二十九日