证券代码：600241证券简称：时代万恒公告编号：临2026-014

辽宁时代万恒股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

6月22日收到陈东泰先生提交的书面辞职报告。因工作调整，陈东

泰先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在是否存在原定任期上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间离任原因到期日其控股子公毕的公开司任职承诺否，不存在董事、董未履行完事会提名

陈东泰2026/6/222028/6/26工作调整否毕的公开委员会委

承诺（含增员持承诺）

(二)离任对公司的影响

陈东泰先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会正常运作。陈东泰先生与公司董事会及管理层之间无任何意见分歧，不存在须提请公司股东注意的其他事项，并且已按照公司相关规定做好交接工作。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会提名委员会委员补选，确保董事会及董事会提名委员会构成符合《公司章程》的规定。

陈东泰先生不存在未履行完毕的公开承诺。

陈东泰先生在公司任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司及董事会对陈东泰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026年6月23日