证券代码：600241证券简称：时代万恒公告编号：临2026－016

辽宁时代万恒股份有限公司

第九届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十二次会议（临时会议）于2026年6月26日以通讯方式召开，会

议通知于2026年6月23日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

（一）关于补选非独立董事的议案；

经公司股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提名，第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过，公司董事会同意补选王春普先生为

公司第九届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

若王春普先生当选公司董事，将同时担任第九届董事会提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。（候选人简历见附件）

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。（二）关于召开2026年第二次临时股东会的议案。

公司定于2026年7月13日以现场及网络投票方式召开2026年

第二次临时股东会，审议《关于补选非独立董事的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026年6月27日附件：王春普先生简历王春普，男，1973年6月出生，辽宁大学国际金融专业，学士学位；辽宁大学工商管理学（MBA）硕士研究生学历，中级会计师。

持有证券从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并通过香港证券持牌从业资格考试。近年工作经历如下：2007年至2008年，任辽宁国能集团投资总监；2008年至2009年，任抚顺市独凤轩食品有限公司财务总监兼董事会秘书；2009年至2010年，任沈阳德氏企业集团董事会秘书；2010年至2011年，任湖南创新生物科技有限公司董事会秘书；2011年至2014年，任沈阳东大冶金科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2014年至2019年，任万联证券股份有限公司沈阳恒达路证券营业部负责人；2019年至2020年，任辽宁自贸产业投资基金管理有限公司总经理；2020年6月至今，任光控（辽宁）产业投资基金管理有限公司副董事长，同时担任辽宁易铎添科技发展有限公司经理、执行董事、实际控制人。