证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-019

青海华鼎实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日(二)股东大会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）109562665

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

24.97

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；总裁郭明、财务总监吴嘉灏列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 108726389 99.2367 730501 0.6667 105775 0.0966

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 108724789 99.2352 730501 0.6667 107375 0.0981

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 107121489 97.7718 2330501 2.1270 110675 0.1012

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 107127589 97.7774 2330501 2.1270 104575 0.0956

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 107124789 97.7749 2407601 2.1974 30275 0.0277

6、议案名称：关于聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构

的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 107129589 97.7792 2331276 2.1278 101800 0.0930

7、议案名称：关于预计2025年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 107114789 97.7657 2418376 2.2072 29500 0.0271

8、议案名称：关于2025年度银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 107128589 97.7783 2332476 2.1288 101600 0.0929

9、议案名称：关于确认公司2024年度董事、监事薪酬和津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 106970989 97.6345 2478976 2.2626 112700 0.1029

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股38000000100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股66964039100.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股216075046.9868240760152.3547302750.6585股东

其中:市值

50万以下

171075086.680523260111.7854302751.5341

普通股股东市值50万

以上普通45000017.1428217500082.857200.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度董事会

15751088998.56677305011.25191057750.1814

工作报告

2024年度监事会

25750928998.56397305011.25191073750.1842

工作报告

2024年度独立董

35590598995.816123305013.99411106750.1898

事述职报告

2024年度财务决

45591208995.826523305013.99411045750.1794

算报告

52024年度利润分5590928995.821724076014.1263302750.0520配方案

关于聘任公司

2025年度财务报

6告审计机构和内5591408995.830023312763.99551018000.1745

部控制审计机构的议案关于预计2025年

7度为子公司提供5589928995.804624183764.1448295000.0506

担保的议案关于2025年度银

8行综合授信额度5591308995.828223324763.99751016000.1743

的议案关于确认公司

2024年度董事、

95575548995.558124789764.24861127000.1933

监事薪酬和津贴的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明所有议案均通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：毛献萍、陈凡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议