证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-049

青海华鼎实业股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）

第八届董事会于2025年12月12日向公司全体董事发出召开公司第八

届董事会第二十八次会议的通知，会议于2025年12月15日上午10时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-050）。

同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-051）。

同意9票；反对0票；弃权0票特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会二○二五年十二月十六日