证券代码：600246证券简称：万通发展公告编号：2025-031

北京万通新发展集团股份有限公司

第九届董事会第十七次临时会议暨2024年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十七次临时会议暨2024年度会议，会议通知于2025年4月18日以电子邮件的形式发出。

本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。

会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2024年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告》本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度利润分配预案》

鉴于公司2024年度归属上市公司股东的净利润为负的情况，综合考虑资本市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划，为保障公司生产经营的资金需求以及战略目标的顺利实施，稳步推进公司高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》具体内容详见公司于同日披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《2025年第一季度报告》本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司

2024年年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

1．第九届董事会第十七次临时会议暨2024年度会议决议；

2．第九届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议决议。特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会

2025年4月30日