证券代码：600246证券简称：万通发展公告编号：2026-033

北京万通新发展集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6号万通中心写字楼 D座

4层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数686

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）383995106

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

19.7631

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，代董事长钱劲舟先生主持了本次会议。本次会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人。2、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 383131530 99.7751 620500 0.1615 243076 0.0634

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 383025930 99.7476 674300 0.1756 294876 0.0768

3、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 382281630 99.5537 716900 0.1866 996576 0.25974、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 382286930 99.5551 674800 0.1757 1033376 0.2692

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 373351013 97.2280 10379817 2.7031 264276 0.0689

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381083330 99.2417 677700 0.1764 2234076 0.5819

7、议案名称：关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 382824930 99.6952 877200 0.2284 292976 0.0764

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

22025年度利润分配预案4488897197.88656743001.47042948760.6431

关于确认公司董事2025

3年度薪酬及2026年度薪4414467196.26357169001.56329965762.1733

酬方案的议案关于制定《董事、高级

6管理人员薪酬管理制4294637193.65046777001.477822340764.8718度》的议案关于增补公司第九届董

74468797197.44828772001.91282929760.6390

事会非独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4为特别表决事项，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市万思恒律师事务所

律师：张小永律师、周圆律师(二)律师见证结论意见：万通发展本次股东会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东会人员和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会

2026年6月27日