吉林成城集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料吉林成城集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年十月二十一日

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2020 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年 10月 21日上午 10：00

现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 6002 号国汇大酒店 2 楼前海厅

主持人：董事长方项

议程：上午 10：00前 与会代表签到

上午 10：00 会议开始

一、主持人致辞；

二、主持人提请大会推举计票人、监票人；

三、主持人宣布到会人数和代表股数，宣布大会开始；

四、主持人宣读大会审议的议案:

（一）《授权董事会处理公司债权债务事宜的议案》

五、公司董事、监事及高管人员就上述议案回答与会代表的提问；

六、大会就上述议案进行表决；

七、大会监票人、计票人统计表决结果；

八、主持人宣布议案表决结果；

九、与会律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。

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议案 1授权董事会处理公司债权债务事宜的议案

鉴于2020年8月27日林素菁、林宏哲、林芸甄、林宏儒向深圳中院申请公司

进行破产清算，为保证公司全体股东及债权人利益，避免公司被破产清算并终止上市，在2017年7月20日公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会继续推进债权债务清理的议案》的基础上，现公司董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层根据公司实际情况按照相关法律规定

处理公司债权债务的相关事宜（包括但不限于向法院申请清算、和解、重整等）。