{ "contents": [ { "text": "三嘉源律师事务所", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "JIAYUANLAWOFFICES", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "北京 BEIJING?上海 SHANGHAI?深圳 SHENZHEN?香港 HONG KONG?广州 GUANGZHOU?西安 XI’AN", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "致:陕西建工集团股份有限公司", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "北京市嘉源律师事务所", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "关于陕西建工集团股份有限公司", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2022年第一次临时股东大会的法律意见书", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "嘉源(2022)-04-520号", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "敬启者:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "规、部门规章、规范性文件和《陕西建工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "司章程》”)的规定，北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)作为陕西建工", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "集团股份有限公司(以下简称“公司”)的常年法律顾问，指派本所律师出席公", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "司 2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依法出具本法", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "律意见书。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "1、《公司章程》；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2、公司第七届董事会第二十六次会议决议；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "3、公司第七届监事会第十八次会议决议；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "4、公司于2022年8月9日发布于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "1", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "6、本次股东大会议案相关文件。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "现出具法律意见如下:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "一、本次股东大会的召集、召开程序", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(一)2022年8月8日，公司召开第七届董事会第二十六次会议并决议召", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "开2022年第一次临时股东大会。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(二)2022年8月 8日，公司召开第七届监事会第十八次会议。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(三)关于召开本次股东大会的通知已于2022年8月9日在上海证券交易", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "出席会议股东的登记办法、联系人等。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(四)2022年8月29日上午9点30分，本次股东大会现场会议在陕西省", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室举行。现", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "场会议由公司董事长张义光先生主持。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(五)本次股东大会提供网络投票方式，股东可以通过上海证券交易所交易", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "投票平台参加本次股东大会，投票时间为2022年8月29日的9:15-9:25，9:30-11:30", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022 年8月29 日的9:15-15:00。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "综上，本所认为:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合《公司法》、", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "《股东大会规则》及《公司章程》的规定。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(一)本所对现场出席本次股东大会的公司A 股股东的股票账户卡及持股", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "凭证、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书(含表决权)和", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "身份证、法定代表人资格的有效证明等进行了验证。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "(二)通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "海证券交易所验证其身份。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(三)本次股东大会的召集人为公司董事会。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(四)列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司法", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "律顾问及其他相关人员。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "综上，本所认为:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "会规则》和《公司章程》的规定。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "三、本次股东大会的表决程序与表决结果", "type": "txt", 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"本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "3", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "司章程》的规定，通过的决议合法有效。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "四、结论意见", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "综上，本所认为:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "本法律意见书正本一式二份。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "特此致书!", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(以下无正文)", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "4", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "(此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2022", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "郭蔚", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2027 年 9月2日", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}