证券代码：600248证券简称：陕建股份公告编号：2026-039

陕西建工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数313

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2718519450

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）72.6928

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长杨海生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书齐伟红列席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2705616250 99.5253 12477800 0.4589 425400 0.0158

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2704540850 99.4858 12716800 0.4677 1261800 0.0465

3、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2705459650 99.5195 12716800 0.4677 343000 0.0128

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2704442250 99.4821 13695500 0.5037 381700 0.0142

5、议案名称：关于公司董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2704275750 99.4760 13646700 0.5019 597000 0.0221

6、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2704141750 99.4711 13992100 0.5146 385600 0.0143

7、议案名称：关于公司2026年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184302235 93.3439 12641600 6.4026 500400 0.2535

8、议案名称：关于公司2026年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2542137838 99.4958 12478600 0.4884 404300 0.0158

9、议案名称：关于公司2026年度授权申请债务融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2704549450 99.4861 13288700 0.4888 681300 0.0251

10、议案名称：关于公司2026年度授权新增担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2527476963 92.9725 190683787 7.0142 358700 0.0133

11、议案名称：关于公司2026年度投资授权额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2705372850 99.5164 12537900 0.4612 608700 0.0224

12、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2704328750 99.4779 12993100 0.4779 1197600 0.0442(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段比例

情况票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

持股5%以

上普通股2498774923100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普163498712100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股4216861574.97201369550024.34933817000.6787股东

其中:市值50万以

1524923386.7941193850011.03333817002.1726

下普通股股东市值50万

以上普通2691938269.60161175700030.398400.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2025年度

20566713693817

4利润分配预案的议93.59386.23240.1738

327550000

案关于公司董事2025

20550013645970

5年薪酬及2026年薪93.51806.21020.2718

827670000

酬方案的议案关于公司2026年度与控股股东及其子18430212645004

793.34396.40260.2535

公司日常经营性关235160000联交易预计的议案关于公司2026年度与延长集团日常经43362912474043

877.095422.18580.7188

营性关联交易预计15860000的议案关于公司2026年度1906

2870203587

10授权新增担保额度13.0615837886.77520.1633

4000

的议案7

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议12项议案。其中，议案7、8涉及关联交易，议案7陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决，议案8陕西延长石油（集团）有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：胡仕炜、张荣

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年5月28日