证券代码：600248证券简称：陕建股份公告编号：2025-049

陕西建工集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2025年6月26日

（三）股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600248陕建股份2025/6/19

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：陕西建工控股集团有限公司

（二）提案程序说明公司已于2025年4月30日公告了《陕西建工集团股份有限公司关于召开

2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034），截至目前单独持有公司

66.32%股份的股东陕西建工控股集团有限公司，在2025年6月13日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

1、《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

2、《关于修订<公司章程>的议案》拟修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

3、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

拟修订公司《股东会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司股东会议事规则》。

4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

拟修订公司《董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

5、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

拟修订公司《独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

6、《关于废止<监事会议事规则>的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性

文件发生修订，公司拟启用新的《公司章程》，将取消监事会设置，原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行，同时拟废止《监事会议事规则》。

以上议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司2025年6月14日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-045）《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-046）等相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月26日10点00分

召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股序东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

3关于公司2024年度独立董事述职报告的议案√

4关于公司2024年年度报告及摘要的议案√

5关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案√

6关于公司2024年度利润分配预案的议案√

7关于公司2024年度计提资产减值准备的议案√

8关于公司董事2024年薪酬的议案√

9关于公司监事2024年薪酬的议案√

10关于公司董事2025年度薪酬方案的议案√

11关于公司监事2025年度薪酬方案的议案√

12关于公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预√

计的议案

13关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案√

14关于公司2025年度授权申请债务融资的议案√

15关于公司2025年度授权新增融资担保额度的议案√

16关于公司2025年度投资授权额度的议案√

17关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案√

的议案

18关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案√

19关于公司续聘2025年会计师事务所的议案√

20关于修订《公司章程》的议案√

21关于修订公司《股东会议事规则》的议案√

22关于修订公司《董事会议事规则》的议案√

23关于修订公司《独立董事工作制度》的议案√

24关于废止《监事会议事规则》的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体议案1-18已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-019）等相关公告；议案19-24已经公司第八届董事会第二十五次会议、

第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司2025年6月14日披露于上海

证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-045）《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-046）等相关公告。

2、特别决议议案：20

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、15、17、

19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13

应回避表决的关联股东名称：议案12陕西建工控股集团有限公司、陕西建

工实业有限公司回避表决；议案13陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2025年6月14日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及附件附件：授权委托书授权委托书

陕西建工集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案

3关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

4关于公司2024年年度报告及摘要的议案

5关于公司2024年度财务决算报告和2025年度

财务预算报告的议案

6关于公司2024年度利润分配预案的议案

7关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

8关于公司董事2024年薪酬的议案

9关于公司监事2024年薪酬的议案

10关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

11关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

12关于公司2025年度与控股股东及其子公司日

常经营性关联交易预计的议案13关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案

14关于公司2025年度授权申请债务融资的议案

15关于公司2025年度授权新增融资担保额度的

议案

16关于公司2025年度投资授权额度的议案

17关于提请股东大会授权董事会制定和实施

2025年度中期分红方案的议案

18关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保

责任险的议案

19关于公司续聘2025年会计师事务所的议案

20关于修订《公司章程》的议案

21关于修订公司《股东会议事规则》的议案

22关于修订公司《董事会议事规则》的议案

23关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

24关于废止《监事会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。