证券代码：600248证券简称：陕建股份公告编号：2026-009

陕西建工集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月26日

(二)股东会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数180

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2707026886

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）72.3855

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书齐伟红列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有效是否

序号表决权的比例（%）当选

1.01杨海生先生是

254037838893.8438

1.02韩军锋先生是

254207686993.9065

1.03黄海龙先生是

254040809193.8449

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有效是否

序号表决权的比例（%）当选

2.01郭世辉先生是

254311949293.9451

2.02杨为乔先生是

253998188393.8292

2.03徐焕章先生是

254022838993.8383

2.04李勤女士是

253996169693.8284

2.05陈实先生是

254033567493.8422

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1.01杨海生先生

4160346519.9774

1.02韩军锋先生

4330194620.7930

1.03黄海龙先生

4163316819.9917

2.01郭世辉先生

4434456921.2937

2.02杨为乔先生

4120696019.7870

2.03徐焕章先生

4145346619.9054

2.04李勤女士

4118677319.7773

2.05陈实先生

4156075119.9569

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议2项议案，均为以普通决议通过的议案，议案1所涉3项子议案及议案2所涉5项子议案均获得本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、胡仕炜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年1月27日