证券代码：600248证券简称：陕建股份公告编号：2025-052

陕西建工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数414

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2704652646

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.7874

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书齐伟红现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697301773 99.7282 6889612 0.2547 461261 0.0171

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697649773 99.7410 6539612 0.2417 463261 0.0173

3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697645273 99.7409 6539712 0.2417 467661 0.0174

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697635973 99.7405 6554612 0.2423 462061 0.0172

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697628133 99.7402 6621252 0.2448 403261 0.0150

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2696892173 99.7130 7385212 0.2730 375261 0.0140

7、议案名称：关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2696462673 99.6971 7772942 0.2873 417031 0.0156

8、议案名称：关于公司董事2024年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697335843 99.7294 6767442 0.2502 549361 0.0204

9、议案名称：关于公司监事2024年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697341743 99.7296 6759342 0.2499 551561 0.020510、 议案名称：关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2692249853 99.5414 11850432 0.4381 552361 0.0205

11、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2692251853 99.5415 11849232 0.4381 551561 0.0204

12、议案名称：关于公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联

交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176026288 95.8866 7088312 3.8612 462831 0.2522

13、议案名称：关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的

议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2534074891 99.7214 6628812 0.2609 450231 0.0177

14、议案名称：关于公司2025年度授权申请债务融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697493073 99.7352 6627412 0.2450 532161 0.0198

15、议案名称：关于公司2025年度授权新增融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2691726183 99.5220 12399002 0.4584 527461 0.0196

16、议案名称：关于公司2025年度投资授权额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697432673 99.7330 6673612 0.2467 546361 0.0203

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分

红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697806133 99.7468 6562152 0.2426 284361 0.0106

18、议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697532173 99.7367 6670112 0.2466 450361 0.0167

19、议案名称：关于公司续聘2025年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697637073 99.7406 6543012 0.2419 472561 0.0175

20、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2691911613 99.5289 12245872 0.4527 495161 0.0184

21、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 2692544243 99.5523 11613242 0.4293 495161 0.0184

22、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 2692539843 99.5521 11617642 0.4295 495161 0.0184

23、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2692389343 99.5465 11768142 0.4351 495161 0.0184

24、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2697474433 99.7345 6678352 0.2469 499861 0.0186

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股2498774923100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普163498712100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以3461853881.6879738521217.42653752610.8856下普通股股东

其中:市值50万以

735475675.3918216515222.19442354612.4138

下普通股股东市值50万

以上普通2726378283.5706522006016.00081398000.4286股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于公司2024年度1981196.230573853.587137520.1824

利润分配预案的议案725021261

7关于公司2024年度1976896.021977723.775541700.2026

计提资产减值准备的775094231议案

8关于公司董事20241985696.446067673.287154930.2669年薪酬的议案092044261

9关于公司监事20241985696.448967593.283155150.2680年薪酬的议案682034261

10关于公司董事20251934793.975611855.756055230.2684年度薪酬方案的议案4930043261

11关于公司监事20251934793.976611845.755455150.2680年度薪酬方案的议案6930923261

12关于公司2025年度1760295.886670883.861246280.2522

与控股股东及其子公628831231司日常经营性关联交易预计的议案

13关于公司2025年度3529983.2959662815.641745021.0624

与延长集团日常经营96881231性关联交易预计的议案

15关于公司2025年度1929593.721212396.022552740.2563

授权新增融资担保额1260900261度的议案

17关于提请股东大会授1990396.674465623.187428430.1382

权董事会制定和实施121015261

2025年度中期分红方

案的议案19关于公司续聘20251988696.592365433.178147250.2296年会计师事务所的议215001261案

20关于修订《公司章程》1931393.811312245.948149510.2406

的议案6690587261

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议24项议案。其中，议案12、13涉及关联交易，议案12陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决，议案13陕西延长石油（集团）有限责任公司回避表决；议案20为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、胡仕炜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2025年6月27日

*备查文件

1.陕西建工集团股份有限公司2024年年度股东大会决议

2.北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2024年年度股东大会

的法律意见书