证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：2022-015
柳州两面针股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月24日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道282号两面针办公楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）222270967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）40.4129
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书韦元贤出席了会议；副总裁莫善军、副总裁杨玲列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 218338667 98.2308 3932300 1.7692 0 0.0000
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 218338667 98.2308 3932300 1.7692 0 0.0000
3、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 218338667 98.2308 3932300 1.7692 0 0.0000
4、议案名称：《2021年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 218338667 98.2308 3932300 1.7692 0 0.0000
5、议案名称：《2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 218335167 98.2292 3935800 1.7708 0 0.0000
6、议案名称：《关于授权管理层贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 218338667 98.2308 3932300 1.7692 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）《关于选举孙雪东先生
7.01为第八届董事会董事的21831286798.2192是议案》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票比例
（%）（%）数（%）《2021年度利
5润分配预案》188288132.3592393580067.640800.0000《关于选举孙
7.01
雪东先生为第
八届董事会董186058131.9759事的议案》
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所。律师：周毅、李志峰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
柳州两面针股份有限公司
2022年6月25日
