证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：临2023-03

柳州两面针股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年3月29日在柳州市东环大道282号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出，会议应出席董事八名，实际参加表决董事八名，其中孙雪东先生因工作原因无法出席，委托董事长林钻煌先生代为表决。公司董事长林钻煌先生主持本次会议，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》；

详见公司同期披露的《两面针2022年度独立董事述职报告》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

三、审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》；

详见公司同期披露的《两面针2022年度董事会审计委员会履职报告》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

四、审议通过了《2022年度财务决算报告》，提请公司年度股东

1大会审议；

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

五、审议通过了《2022年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针2022年年度报告（全文及摘要）》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

六、审议通过了《2022年度社会责任报告》，提请公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针2022年度社会责任报告》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

七、审议通过了《2022年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议；

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润-3454.20万元，加上年初未分配利润69479.55万元，2022年末母公司累计未分配利润为66025.35万元。

由于公司2022年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司不具备现金分红条件。为实现公司可持续发展，公司

2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配

的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

八、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

详见公司同期披露的《两面针2022年度内部控制评价报告》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》，提请公司年度股东大会审议；

为满足公司及下属子公司经营需要，公司及下属子公司拟向银行

2等机构申请贷款总额不超过人民币1.5亿元。董事会提请股东大会授权

管理层向银行等机构办理在上述1.5亿元（含1.5亿元）额度范围内的

贷款事宜，贷款利率参照国家法定利率，按市场化原则确定。

上述贷款的授权有效期为2022年度股东大会决议之日起至2023年度股东大会召开之日止。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》。

公司拟自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币5000万元（含5000万元），担保期限为一年，并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

详见公司同期披露的《两面针关于为子公司提供银行贷款担保的公告》（临2023-05）。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2023年3月31日

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