证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-036

柳州两面针股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年 9月 18日

(二)股东会召开的地点：广西柳州市东环大道 282号本公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 187

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211635174

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

38.4791

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，副董事长龚慧泉先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，周云祥先生因工作原因请假，独立

董事均已列席本次股东会。

2、董事会秘书韦元贤先生列席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于预计 2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 47898058 98.0131 849093 1.7375 121890 0.2494

（二）累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）《关于补选农海新先生为第九

2.01 206421467 97.5364 是届董事会董事的议案》《关于补选刘才富先生为第九

2.02 206492372 97.5699 是届董事会董事的议案》《关于补选王承旺先生为第九

2.03 206829025 97.7290 是届董事会董事的议案》《关于补选蔡鹏先生为第九届

2.04 206599271 97.6204 是董事会董事的议案》《关于补选林丽丽女士为第九

2.05 209801766 99.1336 是届董事会董事的议案》

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号《关于预计 2026年

1 度日常关联交易的 4564302 82.4583 849093 15.3396 121890 2.2021议案》

2、累积投票议案

(1)、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案得票数占出席会

议案 是否

议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 当选比例（%）《关于补选农海新先生为第九

2.01 9087711 63.5441 是届董事会董事的议案》《关于补选刘才富先生为第九

2.02 9158616 64.0399 是届董事会董事的议案》《关于补选王承旺先生为第九

2.03 9495269 66.3938 是届董事会董事的议案》《关于补选蔡鹏先生为第九届

2.04 9265515 64.7873 是董事会董事的议案》《关于补选林丽丽女士为第九

2.05 12468010 87.1802 是届董事会董事的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东

会的股东所持表决权过半数以上表决通过。

2.本次股东会审议的议案1、2.01~2.05为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

3.本次股东会审议的议案 1为关联交易事项，关联股东广西国控

资本运营集团有限责任公司所持股份数量 154000000 股及其一致行

动人广西产投资本运营集团有限公司所持股份数量 8766133股已回避表决。

三、 律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广西五坤律师事务所

律师：黄飞、费钰烨

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员

的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；

会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2026年 9月 19日