证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：2026-024

柳州两面针股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数325

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）205974060

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

37.4498

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长周云祥先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人；董事孙雪东先生因工作原因请假，独立董事均已列席本次股东会。

2、董事会秘书韦元贤先生列席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 199616159 96.9132 5725001 2.7794 632900 0.3074

2、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 199719359 96.9633 5621801 2.7293 632900 0.3074

3、议案名称：《2025年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 199716859 96.9621 5621601 2.7292 635600 0.3087

4、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 199583059 96.8971 5742701 2.7880 648300 0.3149

5、议案名称：《关于授权管理层贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 198983459 96.6060 6340801 3.0784 649800 0.31566、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 198923959 96.5771 6419101 3.1164 631000 0.3065

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《2025年度

4利润分配预1622240771.7380574270125.39516483002.8669案》《关于制定<董事及高级

6管理人员薪1556330768.8233641910128.38626310002.7905

酬管理制度>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案4、6为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所

律师：周毅、李志锋

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2026年6月27日