两面针:两面针第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：临2025-021

柳州两面针股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十七次会议于2025年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2025年第一季度报告》；

详见公司同期披露的《2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

详见公司同期披露的《两面针关于设立全资子公司的公告》(临

2025-023)。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》；

为满足公司及下属子公司经营需要，公司及下属子公司拟向银行等机构申请贷款总额不超过人民币5.0亿元。董事会提请股东大会授权管理层向银行等机构办理在上述5.0亿元(含5.0亿元)额度范围内的贷

1款事宜，贷款利率参照国家法定利率，按市场化原则确定。