两面针:两面针2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：2025-027

柳州两面针股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月26日

(二)股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数658

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）204413845

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

37.1661

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长周云祥先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，孙雪东先生、魏佳先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书韦元贤出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 202378844 99.0044 1830601 0.8955 204400 0.1001

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 202384044 99.0070 1835101 0.8977 194700 0.0953

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 202211444 98.9225 1885901 0.9225 316500 0.1550

4、议案名称：《2024年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 202382644 99.0063 1830101 0.8952 201100 0.0985

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 201849943 98.7457 2295801 1.1231 268101 0.1312

6、议案名称：《关于授权管理层贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 201720343 98.6823 2453201 1.2001 240301 0.1176

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

183360652100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%

12159167100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下普

633012471.1727229580125.81282681013.0145

通股股东

其中:市值50万

以下普362706176.949481840117.36262681015.6880通股股东市值50

270306364.6594147740035.340600.0000

万以上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《2024年度利

51843509187.7903229580110.93292681011.2768润分配预案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案5为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师

事务所

律师：周毅、朱海芹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。柳州两面针股份有限公司董事会

2025年6月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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