证券代码：600250证券简称：南纺股份公告编号：2022-020

南京纺织品进出口股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步厘清公司董事会、经理层权责边界，完善公司法人治理结构，提高经营决策效率，根据南京市国资委《关于开展董事会向经理层授权工作的通知》（宁国资委综[2021]165号）的有关要求，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）拟对《公司章程》及

其附件《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

《公司章程》修订前修订后

第一百一十一条董事会行使下列职权:第一百一十一条董事会行使下列职权:

…………

(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘(十)聘任或者解聘公司总经理及其他高书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经级管理人员，并决定其报酬事项和考核事项；

理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报……酬事项和奖惩事项；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检

……查总经理的工作；

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

第一百三十二条总经理对董事会负责，行第一百三十二条总经理对董事会负责，行

使下列职权:使下列职权:

1…………

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；定聘任或者解聘以外的管理人员；

(八)本章程或董事会授予的其他职权。(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，总经理列席董事会会议。决定公司职工的聘用和解聘；

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

《股东大会议事规则》修订前修订后

第四十五条股东大会会议记录由董事会秘第四十五条股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：书负责，会议记录应记载以下内容：

…………

（二）会议主持人以及出席或列席会议的（二）会议主持人以及出席或列席会议的

董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；

理人员姓名；

除上述条款修订外，另将《公司章程》及《股东大会议事规则》里其他条款中“经理”、“总经理”表述不一致的地方，统一修改为“总经理”，其他内容不变。

本次修订《公司章程》及其附件事项已经公司第十届九次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的《南纺股份章程》及《南纺股份股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2022年5月24日

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