证券代码：600250证券简称：南京商旅公告编号：2026-017

南京商贸旅游股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月10日

(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街18号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数386

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）169567345

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.2109

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，全体独立董事列席了会议。

2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167715715 98.9080 1793130 1.0574 58500 0.0346

2、议案名称：关于2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 166925415 98.4419 2594330 1.5299 47600 0.0282

3、议案名称：关于董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 166681915 98.2983 2834930 1.6718 50500 0.0299

4、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 166686615 98.3011 2794730 1.6481 86000 0.0508

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2A 股 166741215 98.3333 2704130 1.5947 122000 0.0720

6、议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167820815 98.9700 1647630 0.9716 98900 0.0584

7、议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167809715 98.9634 1658930 0.9783 98700 0.0583

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度利润

2684373272.1481259433027.3500476000.5019

分配的议案关于董事2025年度

3660023269.5811283493029.8864505000.5325

薪酬的议案关于董事2026年度

4660493269.6306279473029.4626860000.9068

薪酬方案的议案关于制定《董事、

5高级管理人员薪酬665953270.2062270413028.50751220001.2863管理制度》的议案关于选举董事的议

6773913281.5876164763017.3696989001.0428

案关于选举独立董事

7772803281.4706165893017.4888987001.0406

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

3三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：韩跃、杨启康

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、

会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告南京商贸旅游股份有限公司董事会

2026年6月11日

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