南京商旅:南京商旅关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600250证券简称：南京商旅公告编号：2025-031

南京商贸旅游股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次增加2025年度日常关联交易预计额度2200万元，已经公司第十一届十次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

*日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，不会影响上市公司的独立性，不会对上市公司及股东利益造成损害。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、上市公司）2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意2025年度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为19720.00万元。

根据业务开展需要，公司控股子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司拟增加

2025年度与公司控股股东南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司的日常关

联交易预计额度2200万元，主要为向关联方销售船票，提供游览相关服务。

公司于2025年6月12日召开第十一届十次董事会，以7票同意、0票反对、

0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联

董事袁艳、方红渊回避了表决。

1本次增加日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前，已经独立董事专

门会议2025年第二次工作会议全票审议通过，独立董事专门会议认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度，符合正常生产经营和业务发展的客观需要，未影响上市公司的独立性，未对公司生产经营造成不利影响；新增的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，未发现损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议，同时关联董事需回避表决。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交2025年原本次增加增加后20252025年截至5月关联方产品名称易类别预计金额预计金额年预计金额底实际发生金额

旅游产品服务、服

南京旅游集团有装、劳保产品、餐

销售商限责任公司及其饮客房服务、照明11000.002200.0013200.004530.53

品、提控股子公司产品及安装维保供劳务等

其中：南京莫愁

旅游产品服务9900.002200.0012100.004497.17旅行社有限公司

注：1、上述数据均为不含税金额，实际发生额未经审计。

2、相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间调剂使用。

二、关联方情况介绍

（一）南京旅游集团有限责任公司