冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2022年第七次临时股东大会会议资料

新疆冠农果茸股份有限公司

（600251）

2022年第七次临时股东大会

会议资料新疆冠农果茸股份有限公司董事会

二Ｏ二二年十月二十六日

1新疆冠农果茸股份有限公司

2022年第七次临时股东大会会议须知....................................3

关于公司续聘会计师事务所的议案.......................................5

关于2022年度新增预计担保的议案.....................................6

2新疆冠农果茸股份有限公司

新疆冠农果茸股份有限公司

2022年第七次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2022年第七次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出

示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议的，应出示法人营业执

照复印件、出席人身份证原件、持股证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书；

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件

或证明原件、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、出席本次现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真、自觉履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

五、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，

股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采

用书面表决方式，大会将选举的一名监票员和两名计票员对现场表决票进行汇总统计和核对。网络投票表决方法请参照本公司2022年10月11日发布的《新疆冠农果茸股份

3新疆冠农果茸股份有限公司

有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-074）。

监票员将宣布现场和网络投票合并的表决结果。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。

七、本次股东大会共审议二项议案。

八、会议议案详见本会议资料。

九、公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书。

十、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、

监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

十二、公司不向与会者发放礼品，与会者食宿费、交通费自理。

十三、公司证券投资部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任

何问题或异议，请与公司证券投资部联系，联系电话：0996-2113386、2113788。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年10月26日

4新疆冠农果茸股份有限公司

议案1：

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内

部控制审计机构，聘期一年。2022年度审计费用为人民币120万元，其中财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用40万元。本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定的，与

2021年度审计费用相同。

（具体内容请见 2022 年 10月 11日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2022-072）以上议案已经公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过，现提交公司2022

年第七次临时股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年10月26日

5新疆冠农果茸股份有限公司

议案2：

关于2022年度新增预计担保的议案

各位股东：

根据金融机构的要求、全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司（以下简称“天泽粮牧”）年处理30万吨毛棉籽加工项目建设资金需求、控股子公司新疆银通棉业

有限公司（以下简称“银通棉业”）及其子公司新疆万德利棉业有限责任公司（以下简称“万德利棉业”）、新疆达丰棉业有限公司（以下简称“达丰棉业”）、新疆天鹰鑫绿农

业科技有限公司（以下简称“天鹰鑫绿”）、巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“巴州冠农棉业”）、巴州顺泰棉业有限责任公司（简称“顺泰棉业”）、阿克苏地区永衡棉业

有限责任公司（以下简称“永衡棉业”）2022轧期经营计划和资金需求，公司及银通棉业及其子公司拟向上述公司2022年度向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综

合银行业务提供担保。具体情况如下：

一、前次担保本次追加担保情况

公司2022年9月8日七届九次（临时）董事会、2022年9月26日2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于2022年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》，同意公司自2022年第六次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计为公司控股子公司银通棉业及其子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业向银行等金

融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务提供不超过人民币合计6.84亿元连带责任担保（担保总额共计11.4亿元，银通棉业的另一股东——新疆华夏汇通实业有限公司提供其他4.56亿元担保）。（具体内容详见2022年9月9日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于 2022 年度预计为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的公告》，公告编号：临2022-065）根据银行等金融机构的要求，上述银通棉业及其子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业向银行等金融机构办理的11.4亿元信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务，除公司及华夏汇通提供的上述担保外，还需追加担保方，具体如下：

本次追加担保所需担保额公司已审议预计提序号被担保公司预计担保额度度（亿元）供的担保（亿元）追加担保方（亿元）

1银通棉业53.00冠农棉业5

2冠农棉业5.753.45银通棉业5.75

6新疆冠农果茸股份有限公司

3顺泰棉业0.50.30银通棉业0.5

4永衡棉业0.150.09

合计11.46.8411.25

追加担保方后，公司及控股子公司合并计算，本次整体增加4.41亿元的预计担保总额，除此外，其他内容不变。公司可以在增加后的总额度范围内，将担保额度在上述被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的公司处获得调剂的担保额度。

二、本次新增担保情况

1、公司对天泽粮牧的担保

天泽粮牧拟向银行等金融机构申请不超过2.51亿元的项目贷款，预计贷款期限4年（最终以签订的合同为准）。公司拟自股东大会批准之日起12个月内单笔或累计，为其向银行等金融机构申请的不超过2.51亿元项目贷款提供连带责任担保。

2、银通棉业对其控股子公司提供的担保