证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2022-039

新疆冠农果茸股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

*本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知于2022年4月20日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2022年4月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于高级管理人员签订聘任协议及相关责任书的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于对国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司增资的议案》

同意公司以不超过27673.11万元的自有资金向参股公司国家能源集团新

疆开都河流域水电开发有限公司进行增资，授权公司经理层在该额度范围内，根

1据国电开都河项目建设进度及需求分年分次出资。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2022年4月28日

*报备文件

公司第七届监事会第五次会议决议

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