证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2026-031

新疆冠农股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 7 月 7 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA办公系统或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2026年7月13日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

（五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李艳女士、王俊先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满；同意其年度薪酬系数。

李艳女士、王俊先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股

5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的

处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆冠农股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

1本议案聘任人选任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过；聘任人选薪酬

系数已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对全资子公司减资并调整出资方式的议案》同意将全资子公司新疆冠农检测科技有限公司注册资本由2000万元调减至

1000万元，其中实物出资113.50万元，货币资金出资886.50万元。同意授权公司

经理层全权办理本次减资、出资方式调整、设备权属转移、公司章程修订及产权、工商变更登记等全部相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026年7月14日

*报备文件

公司第八届董事会第十五次会议决议

2附：简历李艳，女，汉族，1985年生，本科学历。曾任新疆冠农天沣物产有限责任公司副经理、番茄事业一部经理、副经理，冠农股份营销总监、首席质量官；现任冠农股份副总经理、新疆天番食品科技有限公司支部书记。

王俊，男，汉族，1985年生，本科学历，企业合规师。曾任冠农股份证券投资部副经理、证券事务代表、经营管理部部长；现任冠农股份副总经理、新疆银通棉业

有限公司董事、国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司董事。

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