证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2026-021

新疆冠农股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）355167119

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）45.7104

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事全部列席；

2、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 354390019 99.7812 638000 0.1796 139100 0.0392

2、议案名称：关于公司2025年度计提减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 353802119 99.6156 1262400 0.3554 102600 0.0290

3、议案名称：公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 354438519 99.7948 655600 0.1845 73000 0.0207

4、议案名称：公司关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 353968219 99.6624 1077400 0.3033 121500 0.0343

5、议案名称：公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 354308219 99.7581 748300 0.2106 110600 0.0313

6、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 354193519 99.7258 872200 0.2455 101400 0.0287

7、议案名称：关于2026年度自有资金委托理财计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 354100617 99.6997 939102 0.2644 127400 0.0359

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事会工作报告3345731197.73006380001.86361391000.4064

关于公司2025年度计提减值准

23286941196.012712624003.68751026000.2998

备的议案公司2025年度利润分配方案及

33350581197.87176556001.9150730000.2133

2026年中期分红规划的议案

公司关于董事2026年度薪酬方

43303551196.497910774003.14711215000.3550

案的议案公司续聘2026年度财务和内部

53337551197.49117483002.18581106000.3231

控制审计机构的议案关于公司申请银行综合授信额

63326081197.15608722002.54771014000.2963

度及授权办理具体事宜的议案关于2026年度自有资金委托理

73316790996.88479391022.74311274000.3722

财计划的议案

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、姜黎

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。新疆冠农股份有限公司董事会

2026年5月9日

*上网公告文件北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

*报备文件新疆冠农股份有限公司2025年年度股东会决议